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Según da cuenta parlamentario.com las autoridades están profundizando los controles de salida de personas hacia el exterior, identificándolas y requiriéndoles el destino y otros datos que permitirán el cruzamiento posterior. En rigor, el mayor control se efectúa sobre los arribos al país como medida de seguridad. A continuación se transcribe la primera parte de la nota publicada en el mencionado sitio

Aquí la primera parte de la nota, que habla del aspecto central de la medida:

Nadie lo anunció, pero se comenzó a implementar. Se trata de un nuevo sistema de control de salida del país en Ezeiza, Aeroparque Metropolitano y la terminal de Buquebus, que se basa en las huellas dactilares de cada individuo y una fotografía que se saca en el momento, además del escaneo del DNI o pasaporte, según el destino.

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Para acceder a la base de datos de la AFIP, el organismo necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores

La Unidad de Información Financiera (UIF) ya puede obtener -de manera online- los datos de las declaraciones juradas de los contribuyentes presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El acuerdo le permite al ente que persigue el lavado de activos cotejar los datos de personas sopechosas que se encuentran en poder del organismo que dirige Ricardo Echegaray sin necesidad de mediar una orden judicial previa.

Para acceder a la base de datos del fisco, la UIF necesita contar con una investigación surgida a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emanado de un organismo público, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores (CNV). En cambio, no puede hacerlo si el ROS proviene de un sujeto obligado del sector privado, como un banco o un casino.

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Con Ley Penal Tributaria y Cambiaria en mano, agentes del fisco sacan fotos de carteles que informan el tipo de cambio y se llevan copias de facturas. La normativa establece penas de prisión para quienes usen el establecimiento como casa de cambio. ¿Pueden tomar un valor más alto que el oficial?

Ya no alcanza con enviar inspectores a las casas de cambios y perros entrenados a la frontera.  A fin de potenciar el corralito verde, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó un ejército de agentes que recorren los shoppings de Capital Federal para preguntar a cuánto toman los dólares.

Con la Ley Penal Tributaria en la mano y con un ojo puesto en la Ley Penal Cambiaria, los agentes del fisco nacional inspeccionan los negocios, toman fotos de los carteles que informan el tipo de cambio y se llevan copias de las facturas canceladas con moneda extranjera.

La particular visita comienza a incomodar a los comerciantes ya que la última ley (Penal Cambiaria) prevé penas de prisión de hasta ocho años. En tanto, la primera (Penal Tributaria) no se queda atrás, ya que los responsables pueden pasar tras las rejas hasta nueve años.

Expertos consultados por iProfesional.com explicaron la operatoria, el marco legal que ampara a los sabuesos del organismo que conduce Ricardo Echegaray y los cuidados que deben tomar quienes deciden ir de shopping y pagar con moneda extranjera, si buscan beneficiarse con un tipo de cambio por encima del oficial.

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La RG 3293 que sustituyó a la RG 2763 del régimen de información sobre acciones y participaciones sociales e implementó un Registro de Operaciones y otro para Actualización de Autoridades Societarias tenía previsto un primer vencimiento para el pasado 27 de abril. El mismo fue de imposible cumplimiento atento que la aplicación a través del servicio web del sito de la AFIP no se encontraba a disposición de los responsables. Con notoria morosidad el organismo dictó la Resolución General 3332 disponiendo que la aplicación recién estará disponible a partir del 1º de julio de 2012. Como consecuencia de ello se replanteó el vencimiento antes citado.

Así la nueva norma reformula íntegramente el plazo excepcional de información estableciendo que la información correspondiente a los regímenes de registración de operaciones y de actualización de autoridades societarias cuyo plazo para la presentación hubiera venido o venza en el periodo comprendido entre el 26/3/12 ( entrada en vigencia de la RG 3293) y el 15/07/12 podrá suministrarse hasta el 31/0812.

FUENTE: Novedades Fiscales.

Los pequeños contribuyentes quedarán excluidos de pleno derecho del régimen cuando adquieran bienes, realicen gastos o registren depósitos bancarios por un importe igual o superior al monto de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual estén encuadrados

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzará sobre los monotributistas evasores y los quitará del padrón.

Para ello, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray puso en marcha la flamante resolución general 3.328 publicada en el Boletín Oficial. para acceder al texto completo haga clic aquí.

La norma que reemplaza la circular 5/2010 establece que los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) quedarán excluidos de pleno derecho del régimen, cuando se detecte alguna de las siguientes situaciones:

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El organismo a cargo de Marcelo Mamberti dispuso que las mismas podrán ser incluidas en el texto de las respectivas escrituras públicas, de modo de facilitar los casos cuando se trate de personas expuestas políticamente o sobre el origen y licitud de fondos de asociaciones civiles y fundaciones

La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso que las declaraciones juradas sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) y sobre el origen y licitud de fondos de asociaciones civiles y fundaciones, podrán ser incluidas en el texto de la escritura pública.

Así lo establece la resolución general 9, emitida por el organismo a cargo de Marcelo Mamberti, que modifica el artículo 6 de la resolución 2 de este año, donde se disponen las obligaciones mencionadas, en el marco de la lucha contra el lavado de dinero.

Los cambios responden a la necesidad de simplificar la presentación del trámite, a partir de contar con la opción de incluir las declaraciones en la escritura pública que instrumenta el acto a inscribir en el organismo.

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[important][/important]Los pequeños contribuyentes quedarán excluidos de pleno derecho del régimen cuando adquieran bienes, realicen gastos o registren depósitos bancarios por un importe igual o superior al monto de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual estén encuadrados

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzará sobre los monotributistas evasores y los quitará del padrón.

Para ello, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray pondrá en marcha una nueva herramienta que dio a conocer a través de la flamante resolución general 3.328 publicada en el Boletín Oficial. Para acceder al texto completo haga clic aquí.

La norma, que reemplaza la circular 5/2010, establece que los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) quedarán excluidos de pleno derecho del régimen, cuando se detecte alguna de las siguientes situaciones:

• Adquieran bienes o realicen gastos personales por un importe igual o superior al máximos admitidos para la categoría en la cual estén encuadrados.
• Registren depósitos bancarios, debidamente depurados, por un valor igual o superior al tope fijado para su categoría.

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Quienes estén en relación de dependencia y ganen más de $7.385 mensuales tendrán hasta fin del próximo mes para presentar el detalle de su patrimonio. Por otra parte, los independientes deberán actualizar su situación impositiva en base a parámetros que llevan más de cinco años sin ajustarse.

En menos de un mes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pondrá bajo la lupa a los empleados y trabajadores autónomos.

En efecto, quienes se desempeñan en relación de dependencia –y ganan más de $7.385 brutos mensuales– tendrán hasta fines de junio para presentar el detalle de su patrimonio ante el organismo que conduce Ricardo Echegaray.

De manera complementaria, los empleados que superen los $11.075 brutos mensuales -en la medida que esos ingresos sean provenientes exclusivamente del trabajo dependiente- tendrán tiempo hasta el próximo 30 de junio para realizar una presentación simplificada en Ganancias.

En lo que respecta a los autónomos, el fisco nacional también estableció que durante el mes próximo deberán actualizar su situación impositiva en base a parámetros de honorarios que llevan más de cuatro años sin actualizarse.

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