Etiqueta el blanqueo

La administración Trump sigue adelante con las negociaciones de la letra chica del convenio de intercambio recíproco de información entre el IRS y la AFIP, según fuentes diplomáticas norteamericanas

Era el último cartucho que les quedaba a los escépticos del blanqueo . Pero, al parecer, no tiene pólvora, porque el gobierno de los Estados Unidos ratificó que trabaja para intercambiar información tributaria en forma automática con la Argentina.

Esto da por tierra la duda de algunos analistas financieros que creían que el gobierno de Trump iría marcha atrás con el acuerdo firmado entre la administración Obama y el gobierno de Macri para poner en marcha este mecanismo bilateral que le permitirá a la AFIP acceder a los datos de los bienes y las cuentas bancarias de los argentinos en Estados Unidos. Leer más

El Departamento del Tesoro dispuso que las LLC, utilizadas por extranjeros, informen operaciones con sus dueños, y en 2018 dará datos a los fiscos con los que tenga acuerdos

por  DOLORES OLVEIRA

Cuando quedan apenas 45 días para que venza el plazo del blanqueo, se conocieron reglamentaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por las que las sociedades LLC de ese país, que eran hasta ahora la última pantalla opaca dura que quedaba para esconder dinero sin declarar, deberán cumplir un régimen de información que EE.UU. compartirá con el resto del mundo.

Desde el ejercicio 2017, que se rinde en general en marzo de 2018, las LLC deberán informar a la administración tributaria estadounidense (IRS), sobre las operaciones con su propietario. Y los Estados Unidos pondrá la información a disposición de los países con los que tenga acuerdos de intercambio. Con Argentina, se está avanzando rápidamente en ese sentido.

Otra de las nuevas obligaciones de las LLC clave para el blanqueo es el requisito de presentar las cuentas en el exterior, si tiene cuentas bancarias o de inversión fuera de EE.UU. y si el máximo en las cuentas excede el monto de u$s 10.000 en algún momento del año. Leer más

En la última sesión del Parlamento uruguayo se dará sanción definitiva a un proyecto que largamente esperado por las autoridades económicas de ese país

El Senado uruguayo convertirá mañana en ley un proyecto que el Ministerio de Economía pidió sancionar con urgencia y que establece importantes restricciones al secreto bancario.

Además, según el oficialismo, con la nueva normativa se alineará a Uruguay con las normas internacionales de transparencia fiscal.

Sin embargo, desde la oposición política se alertó que la iniciativa vulnera el derecho a la intimidad de las personas e incluso se acusó al Frente por su actitud «proactiva» con lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin «oponer salvaguardas» para proteger el desarrollo nacional. Leer más

Será de carácter automático y comenzará a regir en enero; esperan que tenga un importante efecto positivo sobre el régimen de blanqueo que terminará en marzo

Los gobiernos de los Estados Unidos y la Argentina firmaron un acuerdo de intercambio de información tributaria automática con la Argentina que empezará a regir en enero próximo. Este convenio, firmado a las 10, tendrá un enorme efecto sobre el éxito del blanqueo de capitales.

Conocida la victoria de Donald Trump, hay quienes se adelantaron a especular con que el intercambio de información fiscal entre los EEUU y Argentina no prosperaría, basados en la declaración “Repeal FATCA”, firmada el año pasado por él, y en la cual apuntaba a dejar sin efecto este sistema.

Siendo Trump una persona con años en Reality Shows, sabemos que una cosa es el Trump candidato, y probablemente otra muy diferente sea el Trump presidente (algo que ya se pudo ver en su primer discurso como presidente electo).

Por eso, se trata de un análisis entre lo posible y lo probable. ¿Es posible que Trump cumpla sus retóricas de campaña? Sí. ¿Es probable que lo haga? La respuesta es no.

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La AFIP amplió el plazo para efectuar el depósito hasta el 21 de noviembre. 48 horas atrás había levantado la necesidad de presentar declaraciones juradas. Hay tiempo hasta el 31 de octubre para abrir las Cuentas Especiales en entidades financieras