Ya rige un mayor control sobre gastos con tarjeta, ingresos del exterior y operaciones cambiarias

Ya rige un mayor control sobre gastos con tarjeta, ingresos del exterior y operaciones cambiarias

El fisco nacional reformuló y agrupó los distintos regímenes de información que también recaen sobre el transporte de caudales y el mercado financiero.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reformuló el estricto control y seguimiento que recae sobre el sector financiero.

Puntualmente, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray resolvió relanzar y agrupar distintos regímenes de información que ponen la mira sobre los gastos con tarjeta, los ingresos de fondos del exterior y el mercado cambiario. El fisco nacional también apunta a las operaciones de sujetos no residentes a través de entidades financieras locales.

A través de la reglamentación que ya se encuentra en plena vigencia, la AFIP relanzó múltiples obligaciones existentes y las convirtió en un único régimen de información y registración que deberá ser cumplido por los sujetos que actúan en el mercado financiero realizando las siguientes transacciones:

  • Operaciones de compra y descuento mediante endoso o cesión de documentos.
  • Ingresos de fondos radicados en el exterior por personas residentes en el país.
  • Sistema Informático de Transacciones Económicas Relevantes (SITER).
  • Entidades administradoras de tarjetas de crédito.
  • Transporte de caudales, traslado, movimientos y entrega de fondos, custodia o tenencia de efectivos o valores.
  • Operaciones con instrumentos o contratos derivados y de sujetos no residentes a través de entidades financieras locales.

La información solicitada debe ser presentada mensualmente a través de la página web de la AFIP. Para ello, se deberá contar con clave fiscal, con nivel de seguridad “2”, como mínimo.

FUENTE: iProfesinal.com

Estudios colver

Los comentarios están cerrados.